ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के संचालन के लिए दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर “पीपी पोकर ऑनलाइन गेमिंग ऐप” संचालित करने और अवैध दांव और जुआ खेलने के लिए दो लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत / आरोप पत्र दायर किया है, ईडी ने बुधवार को कहा। जिन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है, उनकी पहचान कोलकाता के रहने वाले हरदीप सिंह और अंकुर उर्फ ​​राहुल खन्ना के रूप में हुई है.

इससे पहले 6 अप्रैल को, ईडी ने हरदीप और अंकुर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और उनके आवासीय परिसरों के साथ-साथ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में स्थित अन्य क्लब प्रबंधकों और एजेंटों पर भी छापेमारी की थी। .

हाल ही में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गोवा के मापुसा में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष हाल ही में आरोप पत्र दायर किया गया था। विशेष अदालत ने भी 17 जून को इसका संज्ञान लिया था और आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया था।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गोवा की धारा 3 और 4, दमन और दीव सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1976 और धारा 66-डी के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अवैध गेमिंग गतिविधियों के लिए और गुप्त नेटवर्क के माध्यम से भारी धन की हेराफेरी करने और इस प्रकार सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए।

ईडी की जांच से पता चला है कि हरदीप और अंकुर उक्त पीपी पोकर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर ‘मिनी-इंडिया’ नामक एक यूनियन का संचालन कर रहे थे।

ईडी ने कहा, “इस संघ के तहत, यह देखा गया है कि लगभग 25 से 30 क्लब अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।”

“इन क्लबों के माध्यम से व्यक्तिगत खिलाड़ियों को पोकर गेमिंग ऐप पीपी पोकर के माध्यम से अवैध दांव लगाने के लिए व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। यह देखा गया है कि इन क्लबों द्वारा प्रत्येक टेबल पर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की दर से कमीशन उत्पन्न किया गया था। उनके द्वारा,” ईडी ने कहा।

एजेंसी ने कहा कि कमीशन और सट्टेबाजी की राशि का निपटान हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से नकद में या गुमनाम क्रिप्टो खातों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्तिगत खिलाड़ी और यूनियन प्रमुख के साथ उनके संबंधित क्लब प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, एजेंसी ने कहा, “जांच से पता चला है कि हरदीप सिंह और अंकुर ईडी द्वारा पता लगाए गए क्रिप्टो खातों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) का भी निवेश किया था।


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